Головна > Все новости > В Киеве разоблачили владельцев известной сети ресторанов

В Киеве разоблачили владельцев известной сети ресторанов

По данным СМИ, речь идет о сети, которая включает в себя такие рестораны, как Мураками, Руккола, Тарантино, Вилла Ривьера, Дакки Лучано, Хмели-Сунели

Подольская окружная прокуратура Киева начала расследование преступной деятельности владельцев известной киевской сети ресторанов по подозрению легализации и выводу средств в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как уточняет “Украинская правда” со ссылкой на свои источники, речь идет о сети Tarantino family, которая включает в себя такие заведения, как Мураками, Руккола, Тарантино, Вилла Ривьера, Дакки Лучано, Хмели-Сунели.

В ходе расследования установлено, что граждане Украины – владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, сохранили контроль над бизнесом на территории РФ (12 точек расположены в Москве) путем переименования московской части бизнеса. Также владельцы, как отмечается, передали ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору. 

По данным прокуратуры, фигуранты дела легализовали средства, полученные в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию России, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление российским бизнесом.

Во время обыска была обнаружена и изъята документация со сведениями о функционировании бизнеса на территории России, компьютерной технике, наличных средствах на общую сумму свыше, 5 млн гривен.

Напомним, ранее украинский суд арестовал активы российской нефтяной компании “Татнефть”. Стоимость только корпоративных прав и движимого имущества Государственное бюро расследований (ГБР) оценило в 400 млн грн, но после оценки недвижимого имущества общая сумма может возрасти до 2 млрд грн.