Головна > Все новости > ТАСкомбанку и трем компаниям выписали предупреждения за нарушения финмониторинга

ТАСкомбанку и трем компаниям выписали предупреждения за нарушения финмониторинга

Нацбанк обнаружил нарушения в ходе надзора в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

В июле этого года Национальный банк по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, принял меры воздействия в отношении банка и трех небанковских финансовых учреждений, сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, ТАСкомбанк получил письменное предостережение за нарушение законодательных требований в части ненадлежащего исполнения обязанности разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга.

“Ломбард Бычков и Шешуков” оштрафовали на 51 000 грн в связи с ненадлежащим исполнением обязательства подать Нацбанку в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного предостережения ответа с указанием срока, в течение которого нужно принять меры по недопущению нарушений в дальнейшей деятельности.

Также ломбард нарушил правила представления регулятору отчетности с нарушением сроков.

Одновременно финансовая компания “Украинский платежный центр” получила письменное предостережение за  непредоставление по запросу Нацбанка информации, копий документов, необходимых для осуществления надзора.

Письменное предостережение для “Линеура Украина” касается невыполнения обязанности обновлять внутренние документы по финансовому мониторингу и надлежащей проверки отдельных клиентов, а именно неосуществления верификации в порядке, определенном законодательством.

Напомним, с 6 августа Нацбанк упрощает ряд ограничений для поддержки деятельности волонтеров и бизнеса. В частности, регулятор позволил банкам не применять лимит на расчеты физических лиц-волонтеров по гривневым платежным картам за рубежом с целью покупки товаров военного назначения.