Головна > Все новости > НБУ выписал штрафы и раздал предупреждения. Самый большой получил КИБ

НБУ выписал штрафы и раздал предупреждения. Самый большой получил КИБ

КИБ оштрафовали в размере 6,93 млн грн. “Небанки” получили штрафы от 51 тыс. грн до 340 тыс. грн. Некоторые отделались предупреждениями

В августе Национальный банк Украины применил к 2 банкам и 13 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства, сообщает пресс-служба НБУ.  

Меры воздействия применены к следующим банкам: 

  1. Коммерческий индустриальный банк (КИБ) – штраф в размере 6,93 млн грн за нарушение требований о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также обязательства по управлению рисками и некачественном анализе финопераций клиента.
  2. ОТП Банк – письменное предупреждение за ненадлежащую переоценку риска клиента, неполный ответ на запрос НБУ и нарушения в части верификации клиента.

Также НБУ применил меры к 13 финансовым организациям:

  • компания “НСП” – 340 тыс. грн штрафа;
  • кредитные союзы “Ростовщик” и “УОЦ”, а также финкомпании “Тандем-Финанс” и “№1” – по 204 тыс. грн штрафа (часть из них получила еще и письменные предупреждения);
  • компании “ДСД Финанс” и “Финансовая гарантия”, ФК “Константа М” и  “Голден групп”– аннулирование лицензий на торговлю валютными ценностями;
  • “24 онлайн” – два штрафа в размере 100 тыс. и 51 тыс. грн, а также письменное предупреждение и аннулирование лицензии на торговлю валютными ценностями;
  • ФК “Финофис” – два штрафа в размере 100 тыс. и 51 тыс. грн, а также письменное предупреждение;
  • “Милоан” и лизинговая компания “Агрофонд” – письменные предупреждения.

Напомним, ранее регулятор временно остановил лицензии трем ломбардам и 26 финансовым компаниям. Решение вступило в силу  29 августа 2022 года.