Министерство юстиции США занялось расследованием вероятного использования россиянами крупнейшей в мире биржи криптовалют Binance для обхода американских санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Расследование направлено на то, чтобы выяснить, нарушали ли должностные лица Binance или компания американские санкции.
В заявлении Binance говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
“В 2021 году Binance выступила с инициативой по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе по привлечению опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance”, – говорится в заявлении.
Протоколы компании “знай своего клиента” конкурируют с любыми в традиционной банковской системе, и каждый клиент должен пройти контроль, который включает проверку страны проживания и личной идентификации.
Отметим, компания уже борется с многочисленными уголовными и нормативными расследованиями. Одно из наибольших началось в марте, когда вашингтонский регулятор заявил, что Binance уже несколько лет нарушает его правила.
Служба внутренних доходов, а также федеральная прокуратура проверяют соблюдение Binance обязательств по борьбе с отмыванием денег. Также Binance, по данным СМИ, ведет переговоры с министерством юстиции США , чтобы разрешить предыдущие подозрения о том, что биржа использовалась для уклонения от ограничений против Ирана.
Ранее сообщалось, что Binance отменила некоторые ограничения для клиентов-россиян.
