Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило организованную группу, которая наладила незаконный вывод из страны средств российского и белорусского бизнеса на миллионы долларов, сообщила пресс-служба ГБР.
Ведомство обнаружило злоумышленников во время проведения фильтрационных мероприятий граждан России и возможных участников диверсионно-разведывательных групп. Организаторы незаконной деятельности имели по несколько паспортов под разными фамилиями.
До начала войны группа занималась легализацией денег, минимизацией налогов и выводом средств через аффилированный конвертцентр. Только в течение нескольких месяцев 2021 года через фиктивные фирмы было обналичено более 110 млн грн.
Кроме того, злоумышленники пользовались коррупционными связями в регистрационных и других органах власти для изготовления паспортов и других документов на вымышленные имена и фамилии. На паспорта они регистрировали коммерческие структуры для противоправной финансово-хозяйственной деятельности.
Во время активной фазы войны России против Украины они решили “расширить” бизнес и начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств “контрагентов” через механизм так называемых перестановок наличных денег.
В ходе проведения обысков по местам жительства и в офисах участников преступной группы правоохранители изъяли почти $1,5 млн и €150 тыс., поддельные паспорта, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерную технику.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины.
Напомним, на Буковине правоохранительные органы раскрыли схему незаконного пересечения граждан через границу.
