Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили восьмерым лицам, в том числе бывшему народному депутату (его имя не раскрывается), о подозрении в завладении правами требования по кредитам. В итоге частный банк получил более чем 112 млн грн убытков, сообщила пресс-служба НАБУ.
Кроме нардепа VIII созыва среди подозреваемых:
- помощница парламентария – директор предприятия, получившего кредитные средства;
- начальник следственного отделения Главного следственного управления СБУ (занимал должность до 2020-го);
- начальник управления менеджмента активов АРМА (занимал должность с июня 2018 года по январь 2020-го);
- гендиректор ГП “СЕТАМ” с мая 2016-го по февраль 2020 года;
- замгендиректора “СЕТАМ” (октябрь 2017-го и по настоящее время);
- два оценщика.
В свою очередь УНН пишет со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что речь идет о Сергее Скуратовском и его помощнице Елене Добровольской.
В ходе следствия правоохранители установили, что в 2012 году будущий парламентарий и владелец ряда компаний (в то время – депутат Киевского облсовета) начал строительство жилого комплекса на окраине Киева. Для этого он взял кредит более чем в 200 млн грн под залог будущего ЖК и земельных участков, а также ряда личных поручений.
Впоследствии НБУ признал банк неплатежеспособным. Со своей стороны нардеп организовал схему, чтобы не отдавать долг и получить возможность продать построенные квартиры.
Так, с помощью должностных лиц СБУ и должностных лиц госпредприятий на право требования по кредиту наложили арест и передали в управление АРМА, которое выставило его на электронные торги.
В итоге нардеп выкупил это право по заниженной на 112 млн грн цене через подконтрольную компанию, которая отменила все ипотеки на недвижимость и обязательства по договорам поручительства. Впоследствии компания перепродала эти права еще одной подконтрольной экс-парламентарию фирме, чтобы правопреемники банка не могли осуществить обращение обременения на залоговое и все имущество в отношении договоров поручительства.
Экс-нардеп обеспечил финансирование этой схемы – от приобретения компаний до оплаты оценщикам. Лица использовали поддельные документы о стоимости прав требования, а сотрудник СБУ получил от него взятку.
Указанный экс-депутат проходил обвиняемым и по другому делу о недекларировании свыше 50 млн грн. Однако из-за решения Конституционного суда по декриминализации этой статьи дело было закрыто.
