Головна > Все новости > Четыре компании остались без лицензий на обмен валют: занимали 15% рынка

Четыре компании остались без лицензий на обмен валют: занимали 15% рынка

Для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны регулятор ужесточил требования к небанковским финучреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим обмен валют

Национальный банк аннулировал лицензии на обмен валют четырем финансовым компаниям, а еще к двум – применены штрафы и письменные предостережения, сообщила пресс-служба НБУ.

“Запрет табло обменников – нецивилизованный”. Паника вспыхнула, когда доллар дорожал ежедневно на 1 гривну, – эксперт

В частности, за нарушение требований валютного законодательства аннулированы лицензии таким компаниям:

  • “Константа М” (ЕГРПОУ 42398871);
  • “ДСД Финанс” (39656355);
  • “24 онлайн” (39945438);
  • “Финансовая гарантия” (39730627).

Указанные компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена.

Пунктами обмена валют занялась налоговая: найдено нарушений на 35 млн грн

По 151 000 грн штрафа за нарушение закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и закона о валюте и валютных операциях применено в отношении ФК “Финофис” (ЕГРПОУ 43473797) и “24 онлайн” (ЕГРПОУ 39945438).

В НБУ подчеркнули, что для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны ужесточили требования к небанковским финучреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим обмен валют. Также регулятор приступил к внеплановым выездным проверкам таких учреждений.

По состоянию на 4 августа проведено 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финучреждений.

Напомним, НБУ изменил ряд требований к работе обменников, в том числе запретил выставлять табло с курсом валют.