Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили незаконную деятельность одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины. Установлено, что бенефициарным собственником предприятия является гражданин России, сообщает пресс-служба БЭБ.
Правоохранители не раскрывают название компании и ее владельца, но, как сообщает “Forbes Украина”, речь, вероятно, идет о группе “Продукты Ермолино”. В частности, о трех фирмах в селе Чумаки Днепровского района: “Ермак Голд”, “Ермром”, “Ромерм”. В составе учредителей этих предприятий также указано швейцарское АО “Эбр Финанцхолдинг Аг “(Евr Finanznolding Аg). “Днепр-Вендор” зарегистрировано в Днепре, а “Киев-Торг” – в Киеве.
По данным следствия, с 2019 по 2021 год владельцы компании переводили денежные средства на транзитно-конвертационную группу с целью обналичивания средств без фактического проведения указанных операций. В результате таких действий компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн.
На корпоративные права и недвижимость общей ориентировочной стоимостью более 350 млн грн наложен арест. Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Согласно объявлению на официальном сайте, торговая марка “Ермолино” приостановила работу в Украине. Однако, по сообщениям пользователей соцсетей, компания продолжила реализацию своей продукции под новой вывеской – “Козацькі напівфабрикати“.
Напомним, в июле аналитики БЭБ обнаружили, что после начала полномасштабной войны ряд предприятий с бенефициарами из России или Беларуси провели госзакупок на сумму около 65 млн грн.
