Головна > Все новости > Банк Конкорд подал в суд на НБУ за многомилионный штраф

Банк Конкорд подал в суд на НБУ за многомилионный штраф

“Конкорд” получил штраф летом 2022 года за некачественную систему управления рисками и недостаточное изучение клиентов

Банк “Конкорд” (Concord Bank) обжаловал в суде штраф в размере 60 млн грн, наложенный Национальным банком в июле 2022 года. Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

“Национальный банк будет защищать в суде правомерность решения о наложении штрафа на АО “АКБ Конкорд” за нарушение в сфере финансового мониторинга, обжалованное этим банком в судебном порядке”, – говорится в сообщении.

Вышли на довоенные показатели: как в Украине продают активы ликвидируемых банков

Банк был оштрафован за нарушение требований закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. В частности, Concord Bank обвинили в ненадлежащем функционировании системы управления рисками и изучении клиентов.

Кроме штрафа, банк получил письменный выговор за нарушение финансового мониторинга.

Приватбанк вернул сервис автоматического оповещения и уплаты штрафов ПДД

Тогда в комментарии UBR.ua банк “Конкорд” признал часть из указанных нарушений, однако анонсировал судебные разбирательства. Кроме него, штрафы также получили “Украинский капитал” и Айбокс Банк.