Головна > Все новости > Аналитики БЭБ исследуют рисковые переводы средств за границу на 9 млрд грн

Аналитики БЭБ исследуют рисковые переводы средств за границу на 9 млрд грн

Около 1 тыс. предприятий-резидентов Украины совершили более 2,5 тыс. переводов денежных средств на зарубежные банковские счета предприятий-нерезидентов на общую сумму в 50 млрд грн

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) в рамках исследования вывода средств за границу и розыска активов России изучают транзакции более 10 банков на 9 млрд грн. Об этом говорится в сообщении БЭБ.

С начала войны руководство почти 1 тыс. предприятий-резидентов Украины совершили более 2,5 тыс. переводов денежных средств на зарубежные банковские счета предприятий-нерезидентов. Общая сумма таких транзакций составила 50 млрд грн.

Аналитики БЭБ обнаружили, что отдельные хозяйственные операции, за которые перечислялись денежные средства, имеют признаки рисковых. 

Также некоторые транзакции осуществлялись гражданами Украины, служащими лицами субъектов хозяйственной деятельности с российскими собственниками или руководителями. Такие переводы денежных средств на зарубежные банковские счета могли производиться для вероятной легализации валютных ценностей.

Напомним, аналитики БЭБ обнаружили, что после начала полномасштабной войны ряд предприятий с бенефициарами из России или Беларуси провели госзакупок на сумму около 65 млн грн. Случаи были установлены при анализе более 400 тыс. госзакупок.